榆中縣炒稀土掙大錢作餌網(wǎng)絡(luò)傳銷案開庭
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炒稀土掙大錢作餌網(wǎng)絡(luò)傳銷案開庭
許諾高額回報(bào)，以投資稀土為誘餌，利用更為隱蔽的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷，不法人員劉某在半年內(nèi)直接間接發(fā)展下線36人，涉案金額達(dá)三百余萬(wàn)元。7月28日，榆中縣刑事審判庭公開審理了榆中縣金崖鎮(zhèn)人劉某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案。
據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，自2012年以來(lái)，劉某通過(guò)他人介紹，利用“美國(guó)稀土投資公司”全球交易平臺(tái)，宣傳投資人在6至10個(gè)月內(nèi)收回成本，5至10年內(nèi)獲得5至20倍的高額回報(bào)，誘使受害人以660元至66000元不等的股份為條件取得網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)會(huì)員資格，采取對(duì)下無(wú)限發(fā)展會(huì)員的模式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。劉某通過(guò)視頻講座、口頭介紹等手段，以每周進(jìn)行分紅、返利為誘餌，積極發(fā)展會(huì)員、謀取非法利益。
經(jīng)查，本案中已形成百余人的多層次傳銷組織結(jié)構(gòu)，涉案金額多達(dá)三百余萬(wàn)元，被告人劉某直接間接發(fā)展下線36人。截至2012年6月，此網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)突然停止返現(xiàn)，參與投資受害人的資金全部無(wú)法取回。該案始由榆中縣金崖鎮(zhèn)受害人以詐騙報(bào)案，榆中縣公安局經(jīng)審查后立案?jìng)刹�，查獲劉某的犯罪事實(shí)。
庭審中被告人劉某否認(rèn)檢察機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)，經(jīng)過(guò)公訴人對(duì)大量證據(jù)(證人證言、被告人劉某銀行卡號(hào)的流水賬交易信息等)的舉證，被告人劉某辯護(hù)人的質(zhì)證，印證被告人劉某的違法犯罪事實(shí)及犯罪行為的構(gòu)成。
目前，該案尚在審理中，將擇期宣判。
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