華菱鋼鐵關(guān)于召開2010年年度股東大會的通知公告
證券代碼：000932證券簡稱：華菱鋼鐵公告編號：2011-31
湖南華菱鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開2010年年度股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司第四屆
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華菱鋼鐵3.92-0.11-2.73%董事會第十九次會議決定召開公司 2010年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、 召開會議基本情況
(一)召集人：公司董事會
(二)會議召開的合法、合規(guī)性
公司董事會認(rèn)為：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
(三)會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2011年6月30日(星期四)下午14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2011年6月29日至2011年6月30日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2011年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2011年6月29日下午15:00至2011年6月30日下午15:00期間的任意時間。
(四)召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(五)會議出席對象：
1、 截止2011年6月27日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。
2、 本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、 本公司聘請的律師。
(六)會議地點(diǎn)：湖南長沙市芙蓉中路二段111號華菱大廈20樓會議室
二、 會議審議事項
(一)會議審議事項的合法性和完備性
本次會議由公司董事會召集，并審議董事會提交的事項，會議程序和內(nèi)容合法。
(二)會議審議的提案
1. 2010年度董事會工作報告
2. 2010年度監(jiān)事會工作報告
3. 公司2010年度財務(wù)決算報告
4. 公司2010年年度報告全文及其摘要
5. 公司2010年度利潤分配方案的議案
6. 關(guān)于預(yù)計公司 2011 年與湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)
交易總金額的議案
7. 關(guān)于審議《公司前次募集資金使用情況報告》的議案
8. 關(guān)于審議公司2011年固定資產(chǎn)投資計劃的議案
9. 關(guān)于出讓公司子公司部分股權(quán)的議案
10. 關(guān)于增資子公司華菱湘鋼和華菱漣鋼的議案
上述議案1至議案8已經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議審議通過，詳見2011 年 3 月 31 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第四屆董事會第十九次會議決議公告(編號2011-14);議案9至議案10已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，詳見 2011 年 4 月 29 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第四屆董事會第二十次會議決議公告(編號2011-24)。
(三)注意事項
1、全體社會公眾股股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票;
2、按照《公司章程》，議案6、議案9和議案10屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)。
三、 現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1、 登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：
(1)個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證;委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
(2)法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證;委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
2、 登記時間：
2011年6月28日—2011年6月29日每個工作日的9:00至17:00。
3、 登記地點(diǎn)：
湖南長沙芙蓉中路二段111號華菱大廈20樓公司證券部
四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，具體說明如下：
(一) 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票代碼：360932
2. 投票簡稱：華菱投票
3. 投票時間：2011年6月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4. 在投票當(dāng)日，“華菱投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的
議案總數(shù)。
5. 通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價格總議案 除累積投票議案外的所有議案 100議案1 2010年度董事會工作報告 1.00議案2 2010年度監(jiān)事會工作報告 2.00議案3 公司2010年度財務(wù)決算報告 3.00議案4 公司2010年年度報告全文及年度報告摘要 4.00議案5 公司2010年度利潤分配方案的議案 5.00議案6 關(guān)于預(yù)計公司2011年與湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 6.00
日常關(guān)聯(lián)交易總金額的議案
議案7 關(guān)于審議《公司前次募集資金使用情況報告》的議案 7.00議案8 關(guān)于審議公司2011年固定資產(chǎn)投資計劃的議案 8.00議案9 關(guān)于出讓公司子公司部分股權(quán)的議案 9.00議案10 關(guān)于增資子公司華菱湘鋼和華菱漣鋼的議案 10.00
(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案，但不包括累計投票議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
(二) 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2011年6月29日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15:00，結(jié)束時間為2011年6月30日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。業(yè)務(wù)咨詢電話0755-83239016/25918485/25918486 ， 業(yè) 務(wù) 咨 詢 電 子 郵 件 地 址(http://wltp.cninfo.com.cn)“證書服務(wù)”欄目。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、 投票注意事項
1、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或者網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種;同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
六、 其他事項
(一) 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：湖南長沙芙蓉中路二段111號華菱大廈20樓公司證券部
郵政編碼：410011
電 話： 86-731-82565977、82565962
傳 真： 86-731-82245196
聯(lián) 系 人：信雨含、劉笑非
(二) 會議費(fèi)用：本次臨時股東大會與會股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理，會期半天。
七、 備查文件
(一) 公司第四屆董事會第十九次會議決議公告
(二) 公司第四屆董事會第二十次會議決議公告
附件：湖南華菱鋼鐵股份有限公司2010年年度股東大會授權(quán)委托書
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
二〇一一年六月九日
湖南華菱鋼鐵股份有限公司2010年年度股東大會
授 權(quán) 委 托 書
委托人 營業(yè)執(zhí)照號(或身份證號)
持有股數(shù) 股東代碼
代理人 代理人身份證號碼
委托時間 股東聯(lián)系方式
授權(quán)事項
表決內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán)1. 2010年度董事會工作報告
2. 2010年度監(jiān)事會工作報告
3. 公司2010年度財務(wù)決算報告
4. 公司2010年年度報告全文及年度報告摘要
5. 公司2010年度利潤分配方案的議案
6. 關(guān)于預(yù)計公司 2011 年與湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司
日常關(guān)聯(lián)交易總金額的議案
7. 關(guān)于審議《公司前次募集資金使用情況報告》的議案
8. 關(guān)于審議公司2011年固定資產(chǎn)投資計劃的議案
9. 關(guān)于出讓公司子公司部分股權(quán)的議案
10. 關(guān)于增資子公司華菱湘鋼和華菱漣鋼的議案
注：請在相應(yīng)的表決欄內(nèi)劃√，同意、反對或棄權(quán)三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。本委托人未作具體指示的，被委托人有權(quán)按自己的意愿表決。
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