泛亞年息12%攬存資金鏈斷裂，中國龐氏騙局破產(chǎn)

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

昆明泛亞有色金屬交易所(以下簡稱“泛亞所”)，曾號稱是全球最大的稀有金屬交易所。而今，泛亞有色兌付事件再次發(fā)酵。

有投資者表示，自己在日金寶投入三百多萬，還拉了自己的親戚朋友。“當(dāng)初宣傳上寫的年化率13%，零風(fēng)險，隨時贖回。我們想又是云南省批準(zhǔn)的，哪知道會這樣，如今我利息也不要了，只求拿回本金。”

交易所規(guī)模既大，牽連受害的又何止一人。據(jù)上述投資者表示，目前事件涉及總共20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回，被指為“中國的龐氏騙局”。

問題主要出在泛亞所名下的“日金寶”，不過在泛亞有色金屬交易所的官網(wǎng)上已看不到“日金寶頁面”。記者從機(jī)構(gòu)獲取到了一份資金受托投資的宣傳冊。泛亞在宣傳冊上宣稱信托投資業(yè)務(wù)年化收益高達(dá)12.037%，而且有資金隨進(jìn)隨出，不收手續(xù)費(fèi)，收益每天到賬等優(yōu)勢。

實際情況是，而從今年4月開始，投資者的資金開始無法取回，隨后泛亞所逐步限制交易，到了7月，就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金，也意外遭到“凍結(jié)”。8月31日，泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)，如今時間又過去了半個多月，眾多投資者的資金卻依然未能得到兌付。

“但是在4月份以來，資金鏈斷裂后，泛亞不斷變更交易規(guī)則，包括也一直給我們‘畫餅’，說有重組，4月份說5月份完成，5月份說6月份完成等。”

據(jù)上述投資者展示的視頻顯示，部分投資者集中在昆明泛亞所門口拉起橫幅意向泛亞和有關(guān)部門施壓。而19日和20日，部分投資者在上海靜安寺進(jìn)行了大規(guī)模維權(quán)抗議活動，有警車在場。

據(jù)維權(quán)機(jī)構(gòu)代表透露：“這周我們?nèi)ケ本┏钥绝啠�看大家態(tài)度。”維權(quán)者口中所指的烤鴨，即是去北京開展維權(quán)活動。

在維權(quán)者組結(jié)的聊天群中，有投資者透露，自己早就在三個月前就知道了解決方案，“要解決泛亞目前情況，肯定是資本市場。”

據(jù)獲得的一份泛亞內(nèi)部文件《泛亞方案》中顯示，為化解目前流動性危機(jī)，保護(hù)交易商(會員)權(quán)益，泛亞有色交易所擬向監(jiān)管部門備案，采取兩種方案措施，包括退市了結(jié)和債務(wù)重組方案。

退市了結(jié)

據(jù)了解，第一種退市了結(jié)方案是指泛亞擬與交易商(會員)企業(yè)或產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)協(xié)商，收購盤面貨物，盡快了結(jié)鈷、銠、五氧化二釩、白銀、氧化鏑、氧化鋱相關(guān)委托受托業(yè)務(wù)和回購貨物，之后安排此六個交易商品退市。

而這里所提到的委托受托業(yè)務(wù)正是前述投資者所投的“日金寶”，其本質(zhì)就是賺取遞延費(fèi)(見報道《泛亞兌付危機(jī)迷局》)。根據(jù)其宣傳冊上的資料介紹，“本質(zhì)是投資者為稀有金屬交易提供的供應(yīng)鏈融資，是指會員為委托方貨款協(xié)助委托方會員買入貨物，并代持委托方會員作為委托資產(chǎn)的貨物的行為。資金受托申報成交后，會員按自然日收取委托日金。”

換而言之，交易模式中涉及四方，即交易商(買入方)、泛亞交易所、賣貨商(委托方)以及投資者，交易商在泛亞買貨，先交20%保證金，選擇預(yù)定了全額的貨物放在交易所，因為未付全款，所以賣貨商無法拿到全額貨款，但是賣貨商需要全額貨款，用于生產(chǎn)經(jīng)營或升級設(shè)備，這就到這受托客戶(投資者)的出現(xiàn)，幫交易商墊付了全額貸款。交易商每日支付受托客戶萬分之五的日金，交易所扣除了萬分之一點二五的管理費(fèi)(包含了倉儲費(fèi)和保險費(fèi))剩下的全部歸受托客戶所有。這萬分之三點七五，就是泛亞投資者口中的日金寶，機(jī)構(gòu)口中的“倉儲費(fèi)”。

債務(wù)重組方案

而關(guān)于債務(wù)重組方案，泛亞擬將銦、APT、鍺、鉍、銻錠和鎵六品種原委托受托業(yè)務(wù)中買入(委托)方無法按時還款收貨構(gòu)成實質(zhì)性債權(quán)債務(wù)關(guān)系進(jìn)行債務(wù)重組。

其在文件中推薦了三個方案：委托方與受托方協(xié)商一致，將代持貨物由任何一方在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方；委托方與受托方協(xié)商一致，解除原委托受托協(xié)議關(guān)系，資金受托方將代持貨物變?yōu)樽杂袀}單，留存或提貨；委托方與受托方協(xié)商一致，將代持貨物注入信托公司的信托計劃，由上市公司定向發(fā)行股票置換信托計劃的貨物，由委托方代持上市公司股票，指定受托方為股票唯一受益人，由受益人(受托方)事先確定股票轉(zhuǎn)讓的條件，通過資本市場預(yù)期升值回收資金。

有投資者認(rèn)為，上述三種方案中，第三種比較具有可行性。第一種方式由于現(xiàn)在稀有金屬盤面價格下滑，現(xiàn)在賣出將會獲得“腰斬”。而第二種方式將貨物留在投資者自己手中也不現(xiàn)實。

投資者解釋道：“像打三折這種條件你會接受嗎？你說你拿貨你有用嗎？我打個比方，原來市場是300多塊錢一手，它(泛亞)炒到700多，我就等于700多塊錢付出去，我拿300多的貨，你愿意嗎？”

而泛亞也為上述三種方案提供要點說明，包括原委托受托業(yè)務(wù)中買入(委托)方(債務(wù)人)與資金受托方(債權(quán)人)簽訂《委托受托終止合同》，將代持貨物解凍至債務(wù)人名下；債務(wù)人承諾將收到的貨物全部委托給信托計劃，由信托計劃用于與境內(nèi)外上市公司定向增發(fā)股票的置換。合同中明確貨物的唯一用途、債務(wù)人承諾股票權(quán)益方為債權(quán)人、債權(quán)人授權(quán)在二級市場賣出股票的條件等事宜。信托計劃受托債務(wù)人交付的貨物后，與境內(nèi)外上市公司共同成立一家新公司，信托計劃以實物資產(chǎn)(受托貨物)參與注資。

方案還提及，如果股票在兩年內(nèi)沒有漲到約定價位，債務(wù)人承諾到期按約定價格回購股票。

關(guān)于重組方案，其實泛亞曾對此事有過正面回應(yīng)。據(jù)先前報道(《泛亞與知名企業(yè)簽署股權(quán)重組協(xié)議》)，泛亞有色金屬交易所于8月5日上午10：05發(fā)布關(guān)于泛亞與知名企業(yè)簽署股權(quán)重組協(xié)議的公告，宣布泛亞重組事宜。但其并未透露“知名企業(yè)是誰”。

當(dāng)時坊間也有坊間傳聞?wù)�威集團(tuán)將重組泛亞。此后，在維權(quán)者聊天群中，記者也獲得一張截圖，名為“授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)總經(jīng)…”的微信群中，參與者0608蔡亮、0529童琳維等參與維權(quán)機(jī)構(gòu)者表示“劣后30%，我同意，堅決支持。”此中的數(shù)字表示的是泛亞授權(quán)機(jī)構(gòu)的ID號，而其中的“劣后30%”有傳言是“正威集團(tuán)將拿30%做劣后”。

不過投資者表示 “重組方案也有到現(xiàn)在真的假的搞不清楚了，云南省一開始是有重組，是正威集團(tuán)。有一段時間(投資維權(quán)者)稍微消停點，重組的方案在進(jìn)行，廣大的投資者也比較理性。但是到現(xiàn)在重組到什么地步了，泛亞什么公告都不出來。那肯定不行。”

據(jù)文件所顯示，泛亞現(xiàn)就上述方案面向交易所會員、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)、相關(guān)單位和社會公眾征求意見。交易所將匯總對此方案提出的主要問題和建議，同時也歡迎各方提出新的可行方案。根據(jù)建議和意見反饋情況，交易所將在官網(wǎng)公布各方提出的方案接受債權(quán)人債務(wù)人投票表決。

同時請各會員、各授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)分別推舉機(jī)構(gòu)代表和會員代表參加“委托受托業(yè)務(wù)債務(wù)重組委員會”。委員會的職責(zé)是實施債務(wù)重組及業(yè)務(wù)剝離工作。初步定于2015年9月28日召開委托受托業(yè)務(wù)債務(wù)重組委員會第一次工作會議，工作會議將邀請監(jiān)管部門參加。

9月21日，記者試圖電話聯(lián)系單九良和其妻張鵬(張子諾)手機(jī)，兩人電話均無人接聽。記者又向泛亞官網(wǎng)客服致電，電話亦無人接聽。截至發(fā)稿前，記者未就解決方案獲得泛亞方面的回應(yīng)。

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